Vì sao ATM Bitcoin liên tục bị cấm trên toàn cầu?

Linh — Fri, 08 Aug 2025 04:19:35 +0000

Toàn cầu đang chứng kiến sự gia tăng trong việc kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin do mối quan ngại ngày càng tăng về rủi ro tội phạm và rửa tiền. Mới đây, New Zealand đã đưa ra quyết định cấm máy ATM tiền điện tử trên toàn quốc, tham gia vào hàng ngũ các quốc gia như Anh và Singapore trong việc thắt chặt quản lý.

Các máy ATM Bitcoin cho phép người dùng dễ dàng chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số như Bitcoin chỉ với một số bước xác minh danh tính đơn giản. Tuy nhiên, tính tiện lợi này cũng tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức lợi dụng để rửa tiền và tiến hành các hoạt động bất hợp pháp khác.

Bộ trưởng Tư pháp New Zealand, Nicole McKee, đã chỉ ra rằng những chiếc máy này đã trở thành công cụ cho hoạt động tội phạm có tổ chức. Bà McKee dẫn chứng về trường hợp một người đàn ông ngoại quốc sử dụng tiền điện tử để mua hơn 100 kg ma túy đá, và một trường hợp khác đã tẩu tán thành công 64 triệu USD tiền có dấu hiệu phạm pháp.

Không chỉ New Zealand, nhiều quốc gia khác cũng đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin. Tại Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cấm mô hình này do lo ngại về rửa tiền. Singapore cũng đã tạm dừng hoạt động của các máy ATM tiền điện tử để kiểm soát chặt chẽ tài sản kỹ thuật số.

Song song đó, vẫn có những quốc gia áp dụng cách tiếp cận cởi mở hơn. Úc, quốc gia có quy định pháp lý gần tương tự như New Zealand, đã chọn cách tập trung vào việc giúp mô hình ATM Bitcoin trở nên an toàn và minh bạch hơn. Hồi tháng 6, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã đưa ra loạt hướng dẫn, buộc các nhà điều hành ATM tiền điện tử phải tuân thủ các quy định về giới hạn gửi và rút tiền mặt, tăng cường các biện pháp xác minh danh tính người dùng và bắt buộc cảnh báo lừa đảo.

Đối lập với xu hướng này, Trung Quốc đã cấm hầu hết các giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả hoạt động của ATM, nhằm bảo vệ an ninh tài chính quốc gia. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục phát triển mô hình CBDC (tiền kỹ thuật số quốc gia).

Việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin là một phần quan trọng trong cuộc cải cách về tài chính của các quốc gia, nhằm thực hiện các quy định về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT). Qua đó, các quốc gia mong muốn xây dựng một môi trường tài chính an toàn và minh bạch hơn.

Novaland bị phạt 85 triệu đồng vì thiếu minh bạch trong công bố thông tin

Linh — Sun, 20 Jul 2025 00:38:19 +0000

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Novaland (Novaland) với số tiền lên đến 85 triệu đồng do vi phạm các quy định về minh bạch thông tin trong lĩnh vực chứng khoán. Quyết định này được đưa ra sau khi UBCKNN tiến hành kiểm tra và phát hiện ra rằng Novaland đã không thực hiện đúng các quy định về công bố thông tin, bao gồm việc không công bố các thông tin quan trọng và chậm trễ trong việc công bố các báo cáo tài chính cũng như các thông tin liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

Cụ thể, Novaland bị phạt vì không công bố thông tin về báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023 và báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ đợt phát hành trái phiếu được kiểm toán bán nien năm 2023. Bên cạnh đó, công ty này cũng chậm trễ trong việc công bố thông tin về báo cáo tài chính và các giải trình về chênh lệch lợi nhuận. Những vi phạm này đã được UBCKNN xác định là vi phạm các quy định về minh bạch thông tin, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các nhà đầu tư và làm giảm tính minh bạch của thị trường chứng khoán.

Trong một diễn biến khác, Novaland vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với các chủ nợ, nhằm tái cơ cấu tài chính và cải thiện tình hình tài chính của công ty. Tổng giá trị khoản nợ được đề xuất hoán đổi là 2.645 tỷ đồng, với NovaGroup chiếm phần lớn. Việc phát hành cổ phiếu này dự kiến sẽ giúp Novaland giảm áp lực dòng tiền và cải thiện các chỉ số tài chính, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái cơ cấu và phát triển của công ty trong thời gian tới.

Tuy nhiên, lộ trình tái cấu trúc tài chính của Novaland vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, bao gồm rủi ro pháp lý và mục tiêu kinh doanh năm 2025. Việc thực hiện kế hoạch hoán đổi nợ và phát hành cổ phiếu sẽ cần sự chấp thuận của các chủ nợ và phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Novaland sẽ cần phải nỗ lực cải thiện tình hình tài chính và kinh doanh để thực hiện thành công kế hoạch tái cơ cấu và duy trì sự ổn định trên thị trường.

Minh bạch tài chính – Kinhtekhoinghiep.com

Vì sao ATM Bitcoin liên tục bị cấm trên toàn cầu?

Novaland bị phạt 85 triệu đồng vì thiếu minh bạch trong công bố thông tin