Tháng 2 năm 2025, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện ra những dấu hiệu bất thường của sàn giao dịch vàng ATFX hoạt động trên không gian mạng tại khu vực Tam Giác Vàng, Lào. Nghi ngờ đây là một tổ chức tội phạm chuyên lừa đảo nhắm vào các nạn nhân tại Việt Nam, Công an tỉnh Điện Biên đã quyết định xác lập chuyên án vào đầu tháng 6 năm 2025.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết rằng việc truy vết và bắt giữ tội phạm trên không gian mạng tại khu vực Tam Giác Vàng là một thách thức vô cùng lớn. Do đối tượng thường xuyên thay đổi vị trí, di chuyển qua nhiều tuyến biên giới hở, và sử dụng các ứng dụng mã hóa để trao đổi thông tin nội bộ, việc theo dõi và bắt giữ trở nên vô cùng khó khăn.

Để bắt quả tang và thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Điện Biên đã phải cử trinh sát bám sát địa bàn trong thời gian dài. Sự phối hợp chặt chẽ với Công an Lào là yếu tố then chốt, giúp lực lượng chức năng nắm bắt được quy luật hoạt động, sơ đồ di chuyển và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ đối tượng. Những nỗ lực này thể hiện quyết tâm cao độ của lực lượng Công an trong việc đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Trước những hoạt động lừa đảo ngày càng tinh vi và đa dạng trên không gian mạng, đặc biệt là tại khu vực Tam Giác Vàng, lực lượng Công an tỉnh Điện Biên đang tích cực mở rộng điều tra, làm rõ các hoạt động của sàn giao dịch vàng ATFX. Thông tin chi tiết về chuyên án và các biện pháp cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và sẽ được công bố khi có thông tin chính thức.

Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng phát triển và có xu hướng gia tăng, người dân cần nâng cao cảnh giác và không nên tham gia vào các hoạt động giao dịch không rõ ràng trên mạng. Cơ quan chức năng đang tích cực làm việc để đảm bảo an ninh mạng và ngăn chặn các hoạt động tội phạm, đồng thời khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các thông tin lừa đảo.

Cơ quan chức năng Việt Nam vừa phá vỡ một đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia tại khu vực Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, bắt giữ 74 đối tượng liên quan, trong đó có nhiều người mang quốc tịch nước ngoài. Đường dây này do đối tượng Hoàng Văn Trung (SN 1994, trú tại Quảng Hòa, Cao Bằng) điều hành, có sự liên kết với các đối tượng người nước ngoài để lập ra sàn giao dịch vàng ảo ‘ATFX’. Mục đích của đường dây này là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam.

Quá trình điều tra cho thấy, nhóm tội phạm đã sử dụng công nghệ cao để che giấu thông tin và hoạt động một cách có tổ chức. Đường dây này được điều hành từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, gây khó khăn cho việc truy vết của cơ quan chức năng. Để triệt phá đường dây này, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập Chuyên án 625T, trực tiếp do Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ số lượng lớn tang vật liên quan đến hoạt động lừa đảo của đường dây này. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng người Việt đã thừa nhận hành vi cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc để tổ chức lừa đảo qua sàn vàng ảo ‘ATFX’, nhắm vào công dân Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Thủ đoạn của các đối tượng là khai thác triệt để không gian mạng, lợi dụng nền tảng số và công nghệ AI để lẩn tránh truy vết, che giấu danh tính. Các đối tượng tạo vỏ bọc những nhà đầu tư tài chính thành đạt, rồi dựng lên sàn giao dịch vàng ảo mang tên ‘ATFX’, bề ngoài là môi trường đầu tư hiện đại, sinh lời cao, nhưng thực chất là một chiếc bẫy được lập trình tinh vi đến từng chi tiết.

Mỗi đối tượng trong đường dây đều đảm nhiệm một khâu nhất định: người giả gái/trai kết bạn, người phụ trách tư vấn đầu tư, kẻ dựng kịch bản tin nhắn, người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống chuyển tiền. Đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Đặc biệt, đường dây tội phạm này đã được tổ chức chặt chẽ, khép kín và có sự phân tầng, phân cấp rành mạch, phối hợp nhịp nhàng theo kịch bản được vạch sẵn với mục tiêu duy nhất là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chuyên án 625T kết thúc thành công cũng thể hiện hiệu quả hợp tác quốc tế thực chất, bền chặt giữa Công an Việt Nam và Công an Lào theo đúng tinh thần chỉ đạo trong bản ghi nhớ hợp tác song phương giữa Bộ trưởng hai nước và hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng góp phần bảo vệ an ninh không gian mạng, giữ vững lòng tin của nhân dân.

Đại diện cơ quan chức năng cho biết, thành công của chuyên án này là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Lào, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ của hai nước. Việc triệt phá đường dây này đã góp phần ngăn chặn hoạt động lừa đảo qua mạng, bảo vệ quyền lợi của công dân và giữ vững an ninh trật tự trên không gian mạng.

Hơn nữa, kết quả điều tra cho thấy đường dây này đã hoạt động trong một thời gian dài, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nhiều người dân. Do đó, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hoạt động lừa đảo qua mạng, không tham gia vào các hoạt động đầu tư không rõ ràng hoặc các sàn giao dịch không hợp pháp.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các chi tiết của đường dây này và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân nếu có thông tin về các hoạt động lừa đảo qua mạng, cần cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra và ngăn chặn.