Tuân thủ pháp luật

“Aminat Ibraheem-Dakeje là luật sư chuyên về công nghệ tài chính, đã góp phần hình thành môi trường quy định và tuân thủ công nghệ tại Nigeria. Bà tham gia vào các hoạt động lãnh đạo, xuất bản bài viết về các vấn đề pháp lý và tuân thủ trong fintech và tham gia thảo luận chính sách. Sự nghiệp của bà bắt đầu tại Đại học Olabisi Onabanjo sau chương trình Dịch vụ Thanh niên Quốc gia (NYSC). Bà đã chuyển sang công ty SaaS với vai trò Trưởng phòng Pháp lý, sau đó chuyển sang 9jaPay với vai trò Trưởng phòng Pháp lý & Tuân thủ, và cuối cùng trở thành Trưởng Đơn vị Pháp lý và Tuân thủ cũng như Thư ký Công ty.”

“Ngân hàng cần giảm thiểu rủi ro quy định và tuân thủ khi cung cấp dịch vụ thanh toán stablecoin. Để giảm rủi ro tuân thủ, các tổ chức tài chính nên có cán bộ tuân thủ chuyên trách với chuyên môn và đào tạo về tuân thủ tiền điện tử. KYC toàn diện và thẩm định khách hàng nên được thực hiện cho tất cả người dùng stablecoin để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ người tiêu dùng.”

Bồi dưỡng kiến thức thanh tra, kiểm tra nội bộ, giải quyết đơn và phòng chống tham nhũng trong doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và bền vững. Các chương trình bồi dưỡng cần phù hợp với đối tượng và đặc thù của doanh nghiệp. Thông qua chương trình này, học viên sẽ nắm vững các nguyên tắc, chuẩn mực và quy trình nghiệp vụ; phát triển kỹ năng lập kế hoạch, thực hiện và lập báo cáo.