Hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại tại Hà Nội đang trở nên phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Theo Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội, các đối tượng đang lợi dụng sự phát triển của thương mại điện tử và các ứng dụng giao hàng để vận chuyển hàng hóa vi phạm.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt giữ 9.582 vụ, xử lý 8.542 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 2.146 tỷ đồng và khởi tố hình sự 115 vụ, 170 bị can. Một số vụ điển hình bao gồm việc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Công an thành phố phát hiện 14.196 con gà đông lạnh và 560kg nội tạng gà đông lạnh không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, còn có vụ việc liên quan đến 10.566kg thực phẩm các loại không rõ nguồn gốc và 7.543 sản phẩm dành cho trẻ em mang nhãn hiệu nước ngoài không có hóa đơn, chứng từ.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố Nguyễn Kiều Oanh cho biết, các đối tượng đang sử dụng thủ đoạn mới như nhập thuốc thật, sau đó tách vỉ hoặc gói, thay thế một số viên bằng thuốc giả kém chất lượng để tăng lợi nhuận. Các đối tượng cũng sử dụng bao bì, nhãn hiệu, tem chống hàng giả tinh vi sao chép từ hàng thật để đánh lừa người tiêu dùng và lực lượng chức năng.

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực I TP. Hà Nội cho biết, các đối tượng đang tìm mọi cách vận chuyển trái phép vàng miếng, tiền tệ và cả ma túy qua đường hàng không bằng cách giấu trong hành lý, kiện hàng chuyển phát nhanh.

Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hà Nội Thành Kiên Trung đề xuất các lực lượng phối hợp, xử lý ngay từ đầu, nhằm hỗ trợ điều tra, bảo đảm tính khẩn cấp và hiệu quả xử lý. Đặc biệt sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, các sở, ngành, UBND các xã, phường phải tiếp tục triển khai đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đạt hiệu quả cao hơn.

Trong 6 tháng cuối năm, hoạt động lưu thông, sản xuất, tiêu dùng sẽ tăng tốc, cũng là lúc buôn lậu, gian lận thương mại tăng tốc, diễn biến phức tạp. Do đó, các lực lượng chức năng phải vào cuộc quyết liệt hơn. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 phải chủ động phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, xác định rõ người, rõ việc, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 389 Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu, với các vấn đề liên quan đến sức khỏe và an toàn của người dân như thực phẩm bẩn, dược phẩm, mỹ phẩm giả…, cần cương quyết xử lý triệt để. Tăng cường phối hợp với các địa phương có cửa khẩu, biên giới, đường biển, đường hàng không nhằm ngăn chặn nguồn hàng đưa về thị trường. Ông Quyền cũng yêu cầu phân loại địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, nhất là kinh doanh trên thương mại điện tử, để tăng cường kiểm tra đột xuất. Nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các phương thức, thủ đoạn mới, nhất là trên không gian mạng.

Để biết thêm thông tin về tình hình buôn lậu và gian lận thương mại tại Hà Nội, vui lòng tham khảo Vietnamnet và các nguồn tin khác.

Trong thời gian gần đây, lực lượng Hải quan đã phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ việc lợi dụng loại hình quá cảnh hàng hóa để buôn lậu, vận chuyển hàng giả mạo xuất xứ và giả nhãn hiệu. Các vụ việc này cho thấy, các đối tượng buôn lậu đã lợi dụng sự phức tạp của loại hình vận chuyển hàng hóa quá cảnh để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, Đội 2 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan) đã phối hợp với các đơn vị khác trong ngành Hải quan để kiểm tra và bắt giữ 6 lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Qua kiểm tra, lực lượng Hải quan đã phát hiện số lượng lớn hàng vi phạm, gồm 19.309 sản phẩm các loại, trị giá 4,188 tỷ đồng. Các mặt hàng vi phạm bao gồm điện thoại di động, quần áo, màn hình máy tính, kính mắt, màn hình máy tính bảng, ốp điện thoại, đèn xe ô tô tải, màn hình LCD, loa vi tính, máy điện tâm đồ, tai nghe, dây cáp sạc điện thoại, quạt đa năng, loa mini cầm tay, đèn trần trang trí, thắt lưng nam, đồng hồ đeo tay loa JBL, túi xách tay PRADA (Milano)…

Đặc biệt, có 2 lô hàng cất giấu 130 túi xách tay PRADA (Milano) và 120 chiếc loa JBL có dấu hiệu hàng giả nhãn hiệu (có gắn các nhãn hiệu PRADO và JBL). Ngoài ra, 3.369 sản phẩm, trị giá khoảng 2,8 tỷ đồng là hàng bách hoá, tiêu dùng không khai báo hải quan, được cất giấu xen lẫn trong các container.

Liên quan đến hành vi giả mạo xuất xứ, ngày 24/4/2025, tại một bãi kiểm tra thực tế hàng hoá xuất nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), Tổ công tác thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Chi cục Hải quan khu vực VI) kiểm tra thực tế 1 lô hàng quá cảnh do Công ty H (tên viết tắt) đăng ký ngày 22/4/2025, nghi vấn vi phạm về khai báo hải quan.

Theo khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa trong lô hàng gồm 35 mục hàng. Kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá cho thấy, đối với 35 mục hàng theo bảng kê doanh nghiệp xuất trình chỉ có 2/35 mục hàng phù hợp với khai báo hải quan. Trong 33 mục hàng còn lại có 11 mục hàng khai thừa hoặc thiếu số lượng so với thực tế hàng hoá; 1 mục hàng không rõ nhãn hiệu và xuất xứ hàng hoá; 16 mục hàng không có hàng hoá thực tế; 5 mục hàng khai sai nhãn hiệu và tên hàng.

Ngoài ra, cơ quan Hải quan còn phát hiện 91 mục hàng không có trong khai báo hải quan, trong đó 23 mục hàng (trên 5.000 sản phẩm dép, giày, áo thể thao, tất, dây thắt lưng, túi, đồng hồ,…) nghi vấn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đáng chú ý, trong số 91 mục hàng không khai báo hải quan có 6 mục hàng với số lượng gần 2.000 sản phẩm đã dán sẵn tem nhãn “Made in Viet Nam”. Đặc biệt, 5 mục hàng (hơn 1.700 sản phẩm giày, dép) vừa có nghi vấn vi phạm sở hữu trí tuệ vừa có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam (dán tem nhãn “Made in Viet Nam”).

Nếu lực lượng Hải quan không kịp thời phát hiện, bắt giữ, khi hàng hoá nêu trên được vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, thương hiệu của hàng hóa Việt Nam.

Cũng trong tháng 6, Đội 3 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép và PC03, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Công an TP Hồ Chí Minh) bắt giữ 525.000 bao thuốc lá giả mạo nhãn hiệu CHESTERFIELD là hàng vận chuyển quá cảnh tại cảng Cái Mép. Trị giá hàng hóa vi phạm trong vụ việc này lên đến hơn 48,6 tỷ đồng.

Theo Chi cục Điều tra chống buôn lậu, thủ đoạn buôn lậu, vi phạm về hàng giả, hàng sở hữu trí tuệ của các đối tượng rất đa dạng, tinh vi. Điều này đòi hỏi lực lượng Hải quan và cơ quan chức năng phải không ngừng nâng cao cảnh giác để kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Việt Nam đang tích cực triển khai các biện pháp để chống lại việc khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với mục tiêu gỡ bỏ ‘thẻ vàng’ của Ủy ban châu Âu (EC). Tính đến nay, EC đã tiến hành bốn lần kiểm tra và ghi nhận sự tiến bộ trong công tác chống IUU của Việt Nam, đặc biệt là trong việc hoàn thiện khung pháp lý, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và xây dựng cơ sở dữ liệu nghề cá. Dự kiến vào cuối năm nay, Đoàn thanh tra của EC sẽ tiếp tục thực hiện đợt thanh tra đối với thủy sản Việt Nam.

Tại tỉnh Cà Mau, nơi có hơn 5.200 tàu cá, trong đó có hơn 2.000 tàu có chiều dài trên 15m, chính quyền địa phương đang quyết tâm quản lý và giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác hải sản. Tỉnh đặt mục tiêu 100% hồ sơ của các tàu cá được số hóa và đạt yêu cầu để cung cấp cho Đoàn thanh tra EC hoặc các cơ quan Trung ương khi cần. Lực lượng Biên phòng tỉnh Cà Mau đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành trong việc tuyên truyền, vận động ngư dân không vi phạm IUU.

Thượng tá Trương Bảo Xuyên, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân về quy định IUU. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của ngư dân trong việc tuân thủ các quy định về khai thác hải sản.

Ông Lê Văn Quang, một ngư dân xã Sông Đốc, cho biết đã được tuyên truyền và tập huấn về các quy định pháp luật trong khai thác thủy sản. Ông cam kết tuyệt đối không vi phạm các quy định IUU, đồng thời sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin và thực hiện tốt các quy định.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cũng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có 33 vụ/36 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thủy sản bị phát hiện và xử phạt, với tổng số tiền gần 800 triệu đồng. Một trường hợp điển hình là việc xử phạt hành chính đối với một người đồng sở hữu tàu, một thuyền trưởng và một máy trưởng tàu cá vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Tổng mức phạt hơn 500 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, cho biết thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình trên biển, kịp thời phát hiện, xác minh, điều tra các tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đưa tàu cá và ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Qua đó, nhằm ngăn chặn và xử lý triệt để các hành vi vi phạm IUU.

Với sự nỗ lực và quyết tâm của các cấp, ngành và ngư dân, tỉnh Cà Mau đang dốc sức triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp để gỡ ‘thẻ vàng’ của EC và phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Tỉnh Cà Mau cũng hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và hợp tác của các cấp, ngành Trung ương để thực hiện thành công mục tiêu này.

Công ty thuộc Tập đoàn Giáo dục EQuest vừa đệ đơn tố giác bà Ng., đối tác chuyển nhượng Hệ thống giáo dục Ngôi sao Hà Nội, lên cơ quan công an vì không được trả quyền sở hữu và điều hành Trường Ngôi sao Hoàng Mai. Ông Trương Hoàng Nam, Giám đốc Công ty Việt Mỹ K-12 và Chủ tịch Hệ thống Giáo dục Ngôi sao Hà Nội, cho biết ông và lãnh đạo Công ty Cổ phần Giáo dục Ngôi sao Việt Nam đã gửi đơn tố giác bà Ng. có dấu hiệu tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên Công an TP Hà Nội.

Sau hơn 3 năm EQuest ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng với nhà sáng lập Hệ thống Giáo dục Ngôi sao Hà Nội, nhiều điều khoản quan trọng của hợp đồng này bị phía nhà sáng lập này chối bỏ và từ chối thực hiện. Cụ thể, vào tháng 12-2021, Việt Mỹ K-12 đã ký hợp đồng trị giá hơn 1.000 tỉ đồng để nhận chuyển nhượng từ bà Ng. và nhóm bà Ng. 80% quyền sở hữu và điều hành Hệ thống Giáo dục Ngôi sao Hà Nội, bao gồm Trường liên cấp trung học cơ sở, tiểu học tư thục Ngôi sao Hà Nội và Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Ngôi sao Hà Nội – Hoàng Mai.

Dù Việt Mỹ K-12 đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ thanh toán theo các điều khoản của hợp đồng, nhưng từ cuối năm 2023 đến nay, bà Ng. và nhóm bà Ng. đã từ chối hợp tác và không có bất kỳ động thái nào để bàn giao quyền sở hữu, quản lý, điều hành Trường Ngôi sao Hoàng Mai lại cho Công ty Cổ phần Giáo dục Ngôi sao Hoàng Mai. Ông Nam cũng cho biết, trong khoảng thời gian hơn 1 năm được Việt Mỹ K-12 bổ nhiệm làm tổng giám đốc phụ trách điều hành Trường Ngôi sao Hà Nội, bà Ng. đã lợi dụng lòng tin của Việt Mỹ K-12 và các cổ đông để thực hiện các giao dịch rút tiền bất hợp pháp, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng của Trường Ngôi sao Hà Nội.

EQuest đã nhiều lần gửi thông báo yêu cầu bà Ng. nhận thức đúng hành vi, khắc phục hậu quả, hoàn trả số tiền nêu trên, nhưng bà Ng. đã trì hoãn và không thực hiện việc hoàn trả. Vì thế, EQuest đã công khai sự việc và chuyển hồ sơ, chứng cứ đến công an để xử lý theo pháp luật. EQuest là một trong những tập đoàn giáo dục tư nhân lớn tại Việt Nam, hiện có 25 cơ sở giáo dục, cung cấp dịch vụ giáo dục cho gần 20.000 học sinh phổ thông, 10.000 sinh viên ĐH, CĐ và hơn 180.000 học sinh học STEM và sử dụng nền tảng công nghệ giáo dục.

https://vietnambiz.vn/lanh-dao-tap-doan-giao-duc-eqeust-to-giac-doi-tac-co-dau-hieu-chiem-doat-tien-202310201115155.htm

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Khánh, cư trú tại thôn Tân Lợi, xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang, để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, vào ngày 10/7, lực lượng chức năng đã phát hiện Nguyễn Huy Khánh có hành vi vận chuyển, mua bán 15 cá thể rùa hộp trán vàng miền Bắc, một loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật. Hành vi này của Nguyễn Huy Khánh đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ động vật hoang dã và gây ra sự quan ngại lớn trong cộng đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang kêu gọi người dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong bảo vệ động vật hoang dã, không tham gia, tiếp tay cho các hành vi săn bắt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hay tiêu thụ động vật quý hiếm dưới bất kỳ hình thức nào. Việc bảo vệ các loài động vật nguy cấp không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chuyên môn mà còn là nghĩa vụ chung của cả cộng đồng trong gìn giữ đa dạng sinh học và môi trường sống bền vững.

Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần thông báo cho lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo môi trường sống an toàn và bền vững cho các loài động vật hoang dã.

Đồng thời, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng nhấn mạnh rằng việc bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm là một nhiệm vụ quan trọng và cần sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã để nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ các loài động vật này.

Qua đó, người dân có thể hiểu rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ động vật hoang dã, góp phần vào công cuộc bảo tồn và phát triển bền vững của hệ sinh thái. Cơ quan chức năng hy vọng rằng thông qua những nỗ lực này, sẽ giảm thiểu đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và xây dựng một cộng đồng có ý thức bảo vệ môi trường sống.

Vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An đã được Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao điều tra và truy tố. Theo cáo trạng, các bị can đã tự nguyện nộp hơn 116 tỷ đồng và 100.000 USD, trong khi những người liên quan nộp hơn 27 tỷ đồng cùng 10.000 USD. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 27 tỷ đồng. Tổng số tiền thu hồi được là hơn 175 tỷ đồng và 110.000 USD, trong khi thiệt hại gây ra là hơn 120 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cho thấy có những lỗ hổng pháp luật và sơ hở trong quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, đấu thầu, kiểm toán. Những sơ hở này đã dẫn đến hành vi phạm tội của 27 bị can trong vụ án này. Các cơ quan chức năng đã phát hiện ra rằng một số quy định pháp luật không rõ ràng hoặc không được thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm pháp luật diễn ra.

VKSND Tối cao kiến nghị cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động xây dựng, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, triển khai thi công thực hiện dự án đầu tư xây dựng đúng thời hạn, đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu. Cơ quan tố tụng cũng nhấn mạnh rằng cần phải nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm tra, thanh tra để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan tố tụng cũng kiến nghị cần kiểm soát chặt chẽ và công khai kết quả hoạt động kiểm toán của các công ty kiểm toán xác nhận báo cáo tài chính, và doanh thu của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Việc này sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch và chính xác của các báo cáo tài chính, đồng thời ngăn chặn các hành vi gian dối hoặc thiếu sót trong hoạt động kiểm toán.

VKSND Tối cao sẽ kiến nghị các cơ quan hữu quan để đưa ra các chế tài, chính sách, giải pháp để khắc phục và phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Mục tiêu là tăng cường hiệu quả của hệ thống pháp luật và nâng cao ý thức pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đấu thầu và kiểm toán.